Pandora Papers: Terkuaknya Kekayaan dan Bisnis Rahasia Para Pemimpin Dunia (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Pandora Papers: Terkuaknya Kekayaan dan Bisnis Rahasia Para Pemimpin Dunia - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Properti milik Raja Yordania di Malibu

Dokumen keuangan yang bocor menunjukkan bagaimana Raja Yordania diam-diam membelanjakan lebih dari US$ 100 juta untuk membangun kerajaan properti di AS dan Inggris.

Mereka mengidentifikasi jaringan perusahaan offshore di British Virgin Islands dan surga pajak lainnya yang digunakan oleh Abdullah II bin Al-Hussein untuk membeli 15 rumah sejak dia mengambil alih kekuasaan pada 1999.

Diantaranya yang mereka identifikasi adalah tiga properti senilai £50m dengan panorama laut yang berdekatan di Malibu, California, dan properti di London dan Ascot di Inggris.

Tim pengacara Raja Abdullah mengatakan sang raja menggunakan kekayaan pribadi untuk membeli semua properti, yang juga dia gunakan untuk mendanai berbagai proyek untuk kepentingan warga Yordania.

Mereka mengatakan hal itu merupakan praktik umum bagi kalangan elit untuk membeli properti melalui perusahaan di luar negeri demi alasan privasi dan keamanan.

Sejumlah pihak yang disebut dalam Pandora Papers:

Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya diam-diam memiliki jaringan perusahaan di luar negeri. Mereka telah dikaitkan dengan 11 perusahaan - salah satunya dinilai memiliki aset senilai $30 juta.

Anggota lingkaran dalam Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan, termasuk sejumlah menteri kabinet dan keluarganya, diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian dengan nilai jutaan dolar.

Firma hukum yang didirikan Presiden Nicos Anastasiades dari Siprus tampaknya menyodorkan pemilik palsu untuk menyamarkan pemilik sebenarnya dari serangkaian perusahaan di luar negeri - mantan politikus Rusia yang dituduh melakukan penggelapan. Namun, firma hukum membantahnya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengalihkan sahamnya di sebuah perusahaan di luar negeri yang bersifat rahasia, tepat sebelum ia memenangkan pemilu 2019.

Presiden Ekuador Guillermo Lasso, mantan bankir, menggantikan yayasan Panama yang melakukan pembayaran bulanan kepada anggota keluarga dekatnya dengan perwalian yang berbasis di South Dakota di AS.

Tidak ada petunjuk di Pandora Papers bahwa Tony dan Cherie Blair menyembunyikan kekayaan mereka. Tetapi dokumen tersebut menunjukkan mengapa bea materai tidak dibayarkan ketika pasangan itu membeli properti senilai £6,45 juta.

Mantan perdana menteri dari Partai Buruh itu dan istrinya, Cherie, mengakuisisi gedung di Marylebone, London pusat, pada Juli 2017 dengan membeli perusahaan di luar negeri yang memilikinya.

Merupakan sesuatu yang legal untuk memperoleh properti di Inggris dengan cara ini dan bea materai tidak harus dibayar - tetapi Blair sebelumnya bersikap kritis terhadap celah di dunia perpajakan.

Sebuah townhouse di Marylebone, London tengah, saat ini menjadi rumah bagi konsultan hukum Nyonya Blair, yang memberi nasihat kepada pemerintahan di seluruh dunia, serta yayasannya bagi kaum perempuan.

Cherie Blair mengatakan para penjual bersikeras mereka membeli rumah itu melalui perusahaan luar negeri.

Dia mengatakan mereka telah membawa properti itu kembali di bawah aturan Inggris dan akan bertanggung jawab untuk membayar pajak capital jika mereka menjualnya di masa mendatang.

Pemilik utama properti itu adalah keluarga dengan koneksi politik di Bahrain - tetapi kedua pihak mengatakan mereka awalnya tidak tahu dengan siapa mereka berurusan.

Dokumen lain menunjukkan bagaimana keluarga Aliyev yang berkuasa di Azerbaijan diam-diam mengakuisisi properti di Inggris dengan menggunakan perusahaan luar negeri.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bagaimana keluarga itu - yang telah lama dituduh korupsi di negara Eropa - membeli 17 properti, termasuk sebuah blok perkantoran senilai 33 juta poundsterling di London untuk putra presiden berusia 11 tahun, Heydar Aliyev.

Bangunan di Mayfair dibeli oleh sebuah perusahaan yang dimiliki oleh teman keluarga Presiden Ilham Aliyev pada 2009. Lalu dipindahkan sebulan kemudian kepada Heydar.

Riset ini juga mengungkapkan bagaimana blok perkantoran lain yang dimiliki oleh keluarga terdekat dijual kepada Crown Estate seharga £66 juta pada 2018.

The Crown Estate mengatakan telah melakukan pemeriksaan yang dipersyaratkan dalam undang-undang pada saat pembelian, tetapi saat ini sedang menyelidiki masalah tersebut.

Pemerintah Inggris mengatakan sedang menindak praktek pencucian uang dengan undang-undang yang ada dan menegakkannya lebih ketat, dan akan memperkenalkan daftar perusahaan luar negeri yang memiliki properti di Inggris melalui parlemen jika waktunya memungkinkan.